燕东微(688172) - 第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议

经审核，公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、 回购原因及回购资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规 范性文件及《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议。本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理 ...