华控赛格(000068) - 半年报董事会决议公告

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-42 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2025 年半年度报告全文及摘要》 2、审议《关于修订<公司章程>并制定、修订、废止部分治理制度的议案》 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公 司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司 治理制度进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应 ...