圣邦股份(300661) - 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举独立非执行董事及确定 董事角色的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等规定，为进一步 优化治理结构，以及配合公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在 香港联合交易所有限公司主板上市的相关要求，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工董事），独 立董事由 2 名增至 3 名。 公司据此调整《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会议事规则》《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程（草案）》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则（草案）》中关于董事会成员人数的相关规定。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-068 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...