深水海纳(300961) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临 时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 深水海纳水务集团股份有限公司 0 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-041 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00 ...