深水海纳(300961) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事 会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《深水海纳水务集 团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相 应修订。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-040 深水海纳水务集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公 ...