中航泰达(836263) - 第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-056 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长刘斌 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 告》(公告编号:2025-090)及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年半 年度报告摘要》(公告编号:2025-089)。 2.议案表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 上述议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事 ...