唯特偶(301319) - 关于修订及制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-044 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 7 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 9 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 期货套期保值业务管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 外汇衍生品交易业务管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 17 | 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 1 ...