万兴科技(300624) - 万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）

万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票 上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规 则"）及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3 且不得 低于 3 名，且至少包括一名具备符合《香港上市规则 ...