三态股份(301558) - 独立董事工作制度（2025年8月）

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、深圳证券交易所制定的相关规则和《公司章程》的要 ...