永贵电器(300351) - 浙江永贵电器股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年8月）

浙江永贵电器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 浙江永贵电器股份有限公司 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效 的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江永 贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第七条 战略委员会由三名董事组成；设召集人一名，由董事长兼任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，为不在 ...