江西铜业股份(00358) - 建议修订公司章程、建议不再设立监事会及监事、建议修订股东会议事规则、...

公 告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議修訂其他企業管治措施 及 修 訂 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）議 事 規 則、 薪 酬 委 員 會 議 事 規 則、提 名 委 員 會 議 事 規 則 及 環 境、社 會 及 管 治 發 展 委 員 會 工 作 細 則 本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 的 真 實、準 確 和 完 整，對 本 公 告 的 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 負 連 帶 責 任。 – 1 – 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 董事會於二零二五年八月二十八日召開第十屆董事會第 十 二 次 會 議， 審 議 並 通 過 了（其 中 包 括）以 下 決 議： – 2 – 建 議 修 訂 公 司 章 ...