江西铜业股份(00358) - 董事会提名委员会议事规则

董事會提名委員會議事規則 （於2025年8月28日 修 訂） 第一章 總 則 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員須由董事 委 任，並 由 五 名 成 員 組 成，其 中 過半數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長、 二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提名， 並 由 董 事 會 選 舉 產 生。本 公 司 應 為 提 名 委 員 會 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。 – 1 – 第一條 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本公司」）董 事 會（以 下 簡 稱「董事會」）設 立 提 名 委 員 會（以 下 簡 稱「提名委員會」），並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、公 司 股 票 上 市 地 的 交 易 所 不 時 的 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「《上 市規則》」）等 有 關 法 律 法 規 以 及《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》 及 其 章 程 修 正 案（以 下 簡 稱「公司章程」）的 有 關 規 定 和 要 求， 制 定 ...