数字王国(00547) - 薪酬委员会职权范围

數字王國集團有限公司 （「本公司」） 薪酬委員會 職權範圍 成員 會議通知 會議次數 7. 本委員會之成員或本公司董事認為有需要時可召開會議，但每年應舉行不少於一次會 議。 責任 1 1. 董事會可不時委任包括至少三名獨立非執行董事及一名執行董事為薪酬委員會之成 員。薪酬委員會的大部分成員應為獨立非執行董事。 2. 於需要時，本公司之主席可被邀請出席所有或部份本委員會之會議。 3. 本委員會的主席須為董事會委任的獨立非執行董事。 4. 會議的法定人數為兩位成員。 5. 任何一位成員或本公司之董事均可召開本委員會之會議。 6. 各召開會議的通知函件(確定開會地點、時間及日期)連同任何商議事項的會議議程需 於舉行會議三天前送交各委員會成員及任何其他需出席者。會議文件亦須同時送致委 員會成員及其他出席者（視乎個案而酌情處理）。如所有委員會成員同意，召開會議 的通知期可縮短或豁免。 8. 本委員會應就全體董事及被董事會指定的其他高級行政人員 (例如業務主管) 的薪酬政 策和架構，及就制定薪酬政策而設立正式及具透明度的程序向董事會提出建議。 9. 本委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及╱或行政總裁，如有需要，亦可 ...