悍高集团(001221) - 独立董事工作制度

悍高集团股份有限公司独立董事工作制度 悍高集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《悍高集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...