悍高集团(001221) - 股东会议事规则

悍高集团股份有限公司股东会议事规则 悍高集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）及本公司股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《悍高集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司股东会是公司的最高权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范性文 件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； ...