悍高集团(001221) - 悍高集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-003 悍高集团股份有限公司 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律、法规和规章制度规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型、经营范围 进行变更，调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时董事会 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权 有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办 理完毕之日止。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 18 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董 事长欧锦锋先生主持。本次 ...