悍高集团(001221) - 悍高集团股份有限公司关于制定及修订公司相关制度的公告

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-011 悍高集团股份有限公司 关于制定及修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届 董事会第十二次会议审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理制度，并 逐项表决通过，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/新增 | 审议要求 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 《股东会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | | 2. | 《董事会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | | 3. | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东大会 ...