心动公司(02400) - 董事会提名委员会职权范围

XD Inc. 心动有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2400） 董事會提名委員會職權範圍 （於2025年8月29日經修訂及採納） 定義 1. 就此等職權範圍（「 職權範圍 」）而言： 董事會 指本公司董事會。 本公司 指心动有限公司。 公司秘書 指本公司的聯席公司秘書。 董事 指董事會成員。 提名委員會 指根據此等職權範圍第2條以董事會決議案成立的提名委員會。 高級管理人員 指就本公司在聯交所首次上市而刊發的招股章程或於其最 近期的年報內所述的執行董事及其他高級管理人員成員，以及經董事會 不時確定為本公司高級管理人員的本公司的任何有關其他職員。 聯交所 指香港聯合交易所有限公司。 成立 – 2 – 3. 提名委員會成員須由董事會從董事當中委任，並須由不少於三名成員組成， 而大多數成員須為獨立非執行董事，當中包括至少一名不同性別的董事。 4. 提名委員會主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事 擔任。 5. 公司秘書須為提名委員會的秘書。提名委員會可不時委任具備合適資歷 及經驗的任何其他人士作為提名委員會秘書。 6. 每年須至少舉行一次會議。提名委員會主席須應任何提名委員會成 ...