茶花股份(603615) - 2025年第二次临时股东大会会议材料
证券代码:603615 证券简称:茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月九日 茶花现代家居用品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 4 | | 二、《关于对全资孙公司增资的议案》 | 9 | | 三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 11 | | | 四、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 43 | | 五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 44 | | 六、《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 45 | | 七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 46 | | 八、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 47 | | 九、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 48 | | 十、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》 | 49 | | 十一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 50 | ...