爱玛科技(603529) - 爱玛科技2025年第二次临时股东大会会议材料

爱玛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 爱玛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 9 月 9 日 爱玛科技 603529 1 爱玛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二：关于修订部分公司内部治理制度的议案 | | 9 | | 议案三：关于第六届董事会非独立董事 | 2025 年度薪酬的议案 | 10 | | 议案四：关于第六届董事会独立董事津贴的议案 | | 11 | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 | | 12 | | 议案六：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | | 13 | | 议案七：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | | 14 | 2 爱玛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 爱玛科技集团股份有限公司 ...