宏华数科(688789) - 杭州宏华数码科技股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决 策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第八届董事会 职工代表董事的议案》，同意选举葛晨文先生为公司第八届董事会职工代表董事， 简历详见附件。 公司第八届董事会由7名董事组成，葛晨文先生作为职工代表董事将与公司2025 年第二次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第八届董事会， 任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之 前，公司第七届董事会将继续履行职责。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件， ...