蓝帆医疗(002382) - 董事会战略与ESG委员会议事规则

董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"或"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及 管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召 ...