祖名股份(003030) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

祖名豆制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 祖名豆制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提 名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名， ...