百川能源(600681) - 百川能源独立董事专门会议工作制度（2025年8月)

百川能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 除审议本制度第四条规定的事项外，独立董事还可以根据需要召开 专门会议对与中小股东权益密切相关的其他事项进行研究讨论。 第三章 议事规则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。前款第（四）项至第（七）项， 应当经独立董事专门会议审议通过后 ...