天津银行(01578) - 建议修订公司章程、建议修订股东会议事规则、建议修订董事会议事规则、建议修...

（股份代號：1578） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BANK OF TIANJIN CO., LTD.* 天津銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 自公司章程獲核准生效之日起，監事會及監事會下設專門委員會同步撤銷，本行 現任監事不再擔任本行監事及監事會下設專門委員會職務，彼等均已確認與本 行、董事會及監事會無意見分歧，亦無任何與本行不再設立監事會有關的其他事 項須提請本行股東注意，《天津銀行股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關 公司治理制度相應廢止。 建議修訂公司章程、建議修訂股東會議事規則、 建議修訂董事會議事規則、建議修訂董事工作津貼 管理辦法及建議不再設立監事會 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦 法》《銀行保險機構公司治理準則》等法律法規和監管規定，天津銀行股份有限公 司（「本行」）擬修訂《天津銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）、《天津銀行股份 有限 ...