信邦制药(002390) - 子公司管理制度（2025年8月）

子公司管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《贵州信邦制药股份有限 公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结 构布局及业务发展需要而依法设立的、具有独立法人资格的公司。其 形式包括： （一）全资子公司，即直接或间接占其注册资本100%的公司。 （二）控股子公司，即在股东会、董事会及经营层拥有控制权的 公司，通常直接或间接占其注册资本50%以上。 第三条 公司为规范子公司内部运作机制，对子公司重大事项进 行决策和指导,对日常事项进行监督和评估。 第四条 子公司遵循公司总体战略目标，独立经营、自主管理， 合法有效地运作子公司资产。 1 第 ...