信邦制药(002390) - 内部审计制度（2025年8月）

内部审计制度 第二条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得 妨碍内部审计机构的工作。 第二章 设置要求 第三条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 公司设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能 部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部 审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 贵州信邦制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司 (以下称"公司") 内部审计工作，提高审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的 责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企 业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《贵 州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工 ...