中生北控生物科技(08247) - 提名委员会职权范围及程序

提名委員會職權範圍及程序 定義 | 董事會 | 指本公司的董事會 | | --- | --- | | 本公司 | 指中生北控生物科技股份有限公司 | | 董事 | 指本公司的董事 | | 《上市規則》 | 指聯交所GEM《證券上市規則》 | | 本集團 | 指本公司及其附屬公司 | | 獨立非執行董事 | 指本公司的獨立非執行董事 | | 提名委員會 | 指董事會根據本職權範圍及程序通過之決議而成立 | | | 的提名委員會 | | 高級管理人員 | 指本公司的高級管理人員 | | 聯交所 | 指香港聯合交易所有限公司 | 成立提名委員會的目的 董事會成立提名委員會的目的是為了更好地處理有關董事會成員的提名及組成之 事宜，並提高董事會的工作效率。 * 僅供識別 1 利益披露 組成 5. 提名委員會的每一位成員應向提名委員會披露其在由提名委員會決定的任何 事項中享有的任何個人財務利益，及涉及其的因該等事項引發的任何潛在利 益衝突。任何享有該等利益或涉及該等潛在利益衝突的成員應回避與該等利 益或潛在利益衝突有關的提名委員會決議的表決、回避參與涉及該等決議的 任何討論，若董事會要求，有關成員應向提名委員會請辭。 會 ...