依顿电子(603328) - 提名委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 广东依顿电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 3 | 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为3 年。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并根据本章的规定补足委员人数 ...