路德环境(688156) - 独立董事工作制度（2025年8月）

路德生物环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 路德生物环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善路德生物环保科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规章、规范性文件以及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定《路德生物环保科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程 ...