音飞储存(603066) - 音飞储存董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本工 作细则。 第二条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定制定。 第三条 本工作细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负责。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第七条 董事会秘书由公司董事会聘任 ...