音飞储存(603066) - 音飞储存内部控制制度（2025年8月修订）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）制衡性原 ...