音飞储存(603066) - 音飞储存独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京音飞储存设备（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简 称"独立董事专门会议")。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和 ...