音飞储存(603066) - 音飞储存第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要 求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十八次会议于 2025 年 8 ...