新时达(002527) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于2025年8月28日（周四）上午9:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室 以现场表决方式召开。 本次会议的通知已于2025年8月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与 会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。 董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司 章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-072 上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会2025年半年度会议决议。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 ...