祖名股份(003030) - 半年报董事会决议公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-038 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》； 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http: ...