阳煤化工(600691) - 阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-039 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》 董事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘 要后认为，该报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定,所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营管理和财务状况。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阳煤 化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达等 方式 ...