南山控股(002314) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-042 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场会议方式召开。本次 会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事舒谦先生、 1 赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。 1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 ...