四川双马(000935) - 第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-41 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面方式向各位董事和 相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了 会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案： （一）《关于缴纳采矿权出让收益款的议案》 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于缴纳采矿权出让收益款的公告》。 本议案 ...