沙河股份(000014) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-19 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"）第十一届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 8 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出,会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。经过半数董事共同推举,会议由董 事、总经理杨岭先生主持。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业 股份有限公司2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-21），以及在 巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《沙河实业股份有限公司2025年 半年度报告摘要》（公告编号：2025-20）。 本议案已经 ...