西点药业(301130) - 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-060 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 召开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 。 公 司 已 于 2025 年 8 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》， 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关 事宜再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十二次会议审议通过了关于 召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期 ...