音飞储存(603066) - 音飞储存关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则及治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。现就相关 事宜公告如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-030 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 及治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合 法权益。公司现任第五届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项之日起相应解除。监事会相关 ...