路德环境(688156) - 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度 的议案》。为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的规定和规范性文件的要求，并结合《路德生物环保科技股份有限公司章程》 的修订情况及公司自身实际情况，公司对原有的部分治理制度进行了系统性的梳 理修订，并新增制定公司部分治理制度，具体明细如下表所示： 路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-034 路德生物环保科技股份有限 ...