信邦制药(002390) - 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制 度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同 时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 | 修订 | 是 ...