祖名股份(003030) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-040 2、统一将原《公司章程》中的"监事会"、"监事"文字删除或根据具体情 况表述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 3、原《公司章程》第七章"监事会"章节内容整体删除（原第一百三十七 祖名豆制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、章程修订的背景 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相 关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消 监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事 ...