天元智能(603273) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-039 江苏天元智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 一、取消监事会，修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废 止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。 鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章 程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）。本次修订的《公司章程》主要涉及以下几个方面： 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事"、"监事会"相关描述，监事会 职权由"审计委员会"行使。 2、将"股东大会"改为"股东会"。 3、完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目的， 确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等，完善了 面额股相关表述。 1 / 3 及相关制 ...