象兴国际(01732) - 审核委员会职权范围

XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 1732 審核委員會 職權範圍 經本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一七年二月十三日採納並於二零一八年十二 月二十七日、二零一九年八月二十二日及二零二五年八月二十九日修訂。 成員 本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 - 1 - 1. 董事會須僅從非執行董事之中委任審核委員會成員，審核委員會須由不少於三名成 員組成，至少一名成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）並具備香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條所規定的適當專業 資格或會計或相關財務管理專長。其中大多數應為獨立非執行董事。 2. 本公司現任核數公司的前任合夥人自以下日期（以日期較後者為準）起計兩年內，不 得擔任審核委員會的成員： (a) 彼終止成為該公司合夥人之日；或 (b) 彼不再享有該公司任何財務利益之日。 3. 審核委員會的主席由董事會委任，並須由獨立非執行董事出任。 4. 審核委員會成員的任期須由董事會釐定。 秘書 5. 審核委員會可委任本公司的公司秘書或任何其他具備適當資格及經驗之 ...