象兴国际(01732) - 提名委员会职权范围

XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 1732 提名委員會 職權範圍 經本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一七年二月十三日採納並於二零一八年十二 月二十七日、二零一九年八月二十二日及二零二五年八月二十九日修訂。 成員 秘書 5. 提名委員會可委任本公司的公司秘書或任何其他具備適當資格及經驗之人士出任提 名委員會秘書。秘書負責保存完整的會議紀錄。 - 1 - 1. 提名委員會成員由董事會不時委任董事出任及不得少於三名成員，且獨立非執行董 事（「獨立非執行董事」）須佔大多數。提名委員會中至少應有一名不同性別的成員。 2. 提名委員會的主席由董事會主席或一名獨立非執行董事出任。 3. 提名委員會成員的任期須由董事會釐定。 4. 於上文第1至3條的規限下，董事會可不時酌情更改提名委員會的成員組合。倘有關 成員不再為董事會成員，則其提名委員會成員的任命將自動撤銷。 會議次數及程序 - 2 - - 4 - 股東週年大會 授權 職責 - 3 - 15. 提名委員會主席須出席股東週年大會，並準備回答股東就提名委員會事 ...