象兴国际(01732) - 薪酬委员会职权范围

本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 1732 薪酬委員會 職權範圍 經本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一七年二月十三日採納並於二零一九年八月 二十二日及二零二五年八月二十九日修訂。 成員 6. 提名委員會可委任本公司的公司秘書或任何其他具備適當資格及經驗之人士出任提 名委員會秘書。秘書負責保存完整的會議紀錄。 會議次數及程序 - 2 - 7. 除本文另有註明外，薪酬委員會會議將依照本公司之組織章程細則規管董事會議及 程序的條文進行。 8. 薪酬委員會每年至少舉行一次會議。薪酬委員會主席須應薪酬委員會任何成員要求 召開會議。 9. 會議議程及任何相關薪酬委員會文件應全部及時送交全體薪酬委員會成員，並至少 於建議召開薪酬委員會會議前三天（或其他協定期限）送出。 10. 薪酬委員會會議的法定人數須為任意兩名薪酬委員會成員，惟其中一名須為獨立非 執行董事。 11. 除非薪酬委員會成員全體同意，否則須就召開會議發出至少7天的通知。有關通告須 發送予薪酬委員會每位委員會成員以及獲邀參加會議的任何其他人士。不論 ...