杉杉股份(600884) - 杉杉股份董事会战略委员会实施细则（2025年修订）

宁波杉杉股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。董事会换届后，连任董事可以连任战略委员会委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可 另设副组长一名。 第二条 董事会战略委员会是董事会 ...